Pranie pieniędzy dotyczy ukrywania lub maskowania nielegalnego pochodzenia pieniędzy lub mienia. Nawet samo posiadanie środków pochodzących z przestępstwa może być uznane za pranie pieniędzy.
Definicja prania pieniędzy
Zgodnie z art. 420bis do 420quater Kodeksu Karnego pranie pieniędzy obejmuje:
- Maskowanie pochodzenia przedmiotów pochodzących z przestępstwa
- Pozyskiwanie, posiadanie lub przekazywanie tych przedmiotów
- Wykorzystywanie pieniędzy uzyskanych z działalności przestępczej
Rodzaje prania pieniędzy
- Umyślne pranie pieniędzy (420bis) - Jesteś świadomy kryminalnego pochodzenia pieniędzy. Maksymalna kara: 6 lat.
- Pranie pieniędzy z winy (420quater) - Powinieneś był rozsądnie podejrzewać, że pieniądze są kryminalne. Maksymalna kara: 2 lata.
- Strukturalne pranie pieniędzy (420ter) - Powtarzane popełnianie prania pieniędzy. Maksymalna kara: 8 lat.
Przykłady z praktyki
- Wpłacanie gotówki z handlu narkotykami na konto
- Nabywanie nieruchomości za pomocą nielegalnych pieniędzy
- Wystawianie fałszywych faktur w celu legalizacji czarnych pieniędzy
- Przenoszenie pieniędzy za pomocą międzynarodowych struktur
- Używanie przedsiębiorstwa jako fasady do prania pieniędzy
Pranie własnych kryminalnych pieniędzy
Jest karalne pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa, które sam popełniłeś. Na przykład, jeśli ktoś zarabia pieniądze na handlu narkotykami i je wydaje, popełnia zarówno handel narkotykami, jak i pranie pieniędzy.
Obowiązek zgłaszania
Instytucje takie jak banki, notariusze i pośrednicy nieruchomości są zobowiązane do zgłaszania podejrzanych transakcji do FIU-Nederland. Pomaga to w wykrywaniu praktyk prania pieniędzy.
Odebranie kryminalnego majątku
W przypadku skazania za pranie pieniędzy Prokuratura (OM) może złożyć wniosek o odebranie wybielonej kwoty. Oznacza to, że musisz oddać zyski z przestępstw.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące prania pieniędzy
Kiedy jestem karalny za pranie pieniędzy?
Jesteś karalny, jeśli świadomie ukrywasz lub używasz pieniędzy lub towarów, o których wiesz, że pochodzą z przestępstwa (umyślne pranie pieniędzy). Również jeśli powinieneś był to podejrzewać (pranie pieniędzy z winy), możesz być ścigany. Nawet posiadanie kryminalnych pieniędzy może być już karalne. Kara zależy od sytuacji i czy jest to powtarzane (strukturalne pranie pieniędzy).
Czy mogę nieświadomie prać pieniądze?
Tak, w przypadku prania pieniędzy z winy (art. 420quater Kk) nie musisz być pewien, że pieniądze są kryminalne, ale powinieneś był to podejrzewać. Na przykład przy przyjęciu nietypowo dużej płatności gotówkowej bez sprawdzenia. Kara może wynieść do 2 lat pozbawienia wolności.
Co dzieje się w przypadku podejrzenia prania pieniędzy?
W przypadku podejrzenia Prokuratura wszczyna dochodzenie. Możesz zostać aresztowany i przesłuchany. Skazanie może prowadzić do kary więzienia (do 8 lat w przypadku strukturalnego prania pieniędzy) i odebrania kryminalnego majątku. Straznik karny może mieć konsekwencje dla pracy lub podróży. Skontaktuj się natychmiast z adwokatem w przypadku podejrzenia.
Czy pranie pieniędzy z własnego przestępstwa jest karalne?
Tak, pranie pieniędzy z własnego przestępstwa jest karalne. Na przykład, jeśli wpłacisz pieniądze z handlu narkotykami na konto, popełniasz oprócz handlu narkotykami także pranie pieniędzy. Może to skutkować surowszą karą i odebraniem całej kwoty.
Jaka jest rola banków w praniu pieniędzy?
Banki i instytucje finansowe muszą zgłaszać podejrzane transakcje, takie jak duże wpłaty gotówkowe, do FIU-Nederland. Jeśli tego nie zrobią, ryzykują sankcje. Dla klientów może to prowadzić do zablokowanych kont i śledztwa karnego.
Jak uniknąć nieświadomego udziału w praniu pieniędzy?
Bądź ostrożny przy transakcjach, które wydają się nietypowe, takich jak duże płatności gotówkowe. Zawsze pytaj o pochodzenie pieniędzy i bądź czujny na odchylenia od normy, aby uniknąć nieświadomego udziału w praktykach prania pieniędzy.
Pomoc prawna w Leiden
W przypadku pomocy prawnej w Leiden możesz udać się do Juridisch Loket Leiden, położonego przy Stationsweg 46. Ponadto Sąd Rejonowy w Hadze, lokalizacja Leiden, zajmuje się sprawami związanymi z praniem pieniędzy i innymi kwestiami karnymi.