Aklama, para veya mülklerin yasa dışı kökenini gizleme veya saklamayı kapsar. Suçtan elde edilen araçların yalnızca elinde bulundurulması bile aklama olarak nitelendirilebilir.
Aklama Tanımı
Türk Ceza Kanunu'nun 420bis ila 420quater maddelerine göre aklama şunları içerir:
- Suçtan kaynaklanan nesnelerin kökenini maskeleme
- Bu nesneleri elde etme, elinde bulundurma veya devretme
- Suç faaliyetlerinden elde edilen parayı kullanma
Aklama Türleri
- Kasıtlı Aklama (420bis) - Paranın suç kaynaklı kökeninin farkındasınız. Maksimum ceza: 6 yıl.
- Taksirli Aklama (420quater) - Paranın suç kaynaklı olduğunu makul bir şekilde şüphelenmeniz gerekiyordu. Maksimum ceza: 2 yıl.
- Yapısal Aklama (420ter) - Aklama suçunun tekrar tekrar işlenmesi. Maksimum ceza: 8 yıl.
Uygulama Örnekleri
- Uyuşturucu parasını nakit olarak hesaba yatırma
- Yasa dışı parayla gayrimenkul satın alma
- Kara parayı meşrulaştırmak için sahte faturalar düzenleme
- Parayı uluslararası yapılar aracılığıyla transfer etme
- Aklama için cephe olarak bir işletme kullanma
Kendi Suç Parasının Aklanması
Kendi işlediğiniz bir suçtan kaynaklanan parayı aklamak suçtur. Örneğin, bir kişi uyuşturucu ticaretiyle para kazanıp bunu harcarsa, hem uyuşturucu ticareti hem de aklama suçu işler.
Bildirim Yükümlülüğü
Bankalar, noterler ve emlakçılar gibi kurumlar, şüpheli işlemleri FIU-Nederland'e bildirmekle yükümlüdür. Bu, aklama uygulamalarının tespitine yardımcı olur.
Suç Gelirinin El Konulması
Aklama nedeniyle mahkumiyet durumunda Kamu Savcılığı (OM), aklandığı iddia edilen miktarın el konulması talebinde bulunabilir. Bu, suçtan elde edilen kârların teslim edilmesini anlamına gelir.
Aklama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Aklama suçundan ne zaman sorumlu olurum?
Bilerek suçtan gelen para veya malları gizler veya kullanırsanız sorumlu olursunuz (kasıtlı aklama). Bunu şüphelenmeniz gerekiyorsa bile (taksirli aklama) kovuşturulabilirsiniz. Suç parasını elinde bulundurmak bile suç olabilir. Ceza, duruma ve tekrarlanıp tekrarlanmadığına (yapısal aklama) göre değişir.
Bilinçsizce aklama yapabilir miyim?
Evet, taksirli aklama durumunda (420quater Sr maddesi) paranın suç kaynaklı olduğunu kesin bilmeniz gerekmez, ancak şüphelenmeniz gerekiyordu. Örneğin, alışılmadık büyük bir nakit ödemeyi sorgulamadan kabul etmek. Ceza 2 yıla kadar hapis olabilir.
Aklama şüphesinde ne olur?
Şüphe durumunda OM bir soruşturma başlatır. Tutuklanabilir ve sorgulanabilirsiniz. Mahkumiyet, hapis cezasına (yapısal aklama durumunda 8 yıla kadar) ve suç gelirinin el konulmasına yol açabilir. Sabıka kaydı iş veya seyahatleri etkileyebilir. Şüphe durumunda hemen bir avukata başvurun.
Kendi suç paramı aklamak suç mu?
Evet, kendi suçunuzdan gelen parayı aklamak suçtur. Örneğin, uyuşturucu ticaretinden gelen parayı hesaba yatırırsanız, uyuşturucu ticareti yanında aklama da yapmış olursunuz. Bu, daha ağır ceza ve tam miktarın el konulmasıyla sonuçlanabilir.
Bankaların aklamadaki görevi nedir?
Bankalar ve finans kurumları, büyük nakit yatırmalar gibi şüpheli işlemleri FIU-Nederland'e bildirmelidir. Bildirmezlerse yaptırımla karşılaşırlar. Müşteriler için bu, hesapların bloke edilmesi ve ceza soruşturması anlamına gelebilir.
Bilinçsiz aklama katılımını nasıl önlerim?
Büyük nakit ödemeler gibi alışılmadık görünen işlemlerde dikkatli olun. Paranın kökenini her zaman sorun ve anormal kalıplara karşı uyanık olun ki istemeden aklama uygulamalarına karışmayın.
Leiden'de Hukuki Yardım
Leiden'de hukuki destek için Stationsweg 46'daki Juridisch Loket Leiden'e başvurabilirsiniz. Ayrıca, Lahey Mahkemesi Leiden şubesi aklama ve diğer ceza davalarını ele alır.